Группа из четырех человек, действовавшая в Иркутске, занималась незаконной банковской деятельностью с 2020 года.
Они создали сеть из более чем 20 фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства физических и юридических лиц.
Подпольные банкиры оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам без наличия необходимых лицензий и разрешительных документов.
Деньги поступали на счета фиктивных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам за вычетом комиссии, составляющей не менее 12% от общей суммы.
Общий объем финансовых операций превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход группы составил около 194 миллионов рублей.
В результате проведенных обысков были изъяты значительные суммы наличных денежных средств, автомобили и другие ценности.
Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
Источник ЭВ 112